Отозвана лицензия у московской НКО, попавшей под санкции США

Отозвана лицензия у московской НКО, попавшей под санкции США

Центробанк РФ с сегодняшнего дня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО НКО «Русское финансовое общество» (Москва), следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Уточняется, что по величине активов эта небанковская кредитная организация занимала 360-е место в банковской системе РФ, но не входила в систему страхования вкладов.

Как, в частности, поясняет регулятор, НКО «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме того, отмечает ЦБ, деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кредитная организация также проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

При этом РБК напоминает, что в июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР. Вашингтон заподозрил ее в деятельности, не соответствующей закону о нераспространении оружия массового уничтожения.

Добавим, еще в феврале эксперты рейтингового агентства «Эксперт РА» не исключали, что в текущем году без лицензий могут остаться до 33 российских банков. В своем исследовании агентство указало, что на ситуацию влияют отток средств россиян из вкладов и состояние экономики из-за пандемии коронавируса.

По мнению экспертов, в нынешнем году продолжится консолидация банковского сектора за счет поглощения более крупными игроками или ухода с рынка неэффективных банков.

Отметим, что с момента прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы регулятора в 2013 году лицензий лишилась почти половина банков страны — более 420.

Мы в соцсетях           

 

 

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *